（一）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，独立董事曹玉昆、何召滨、李忠华、张
忠伟因公出差未出席；董事田予洲先生因公出差未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林勇哲先生因公出差未出席；
3、董事会秘书时军先生、财务总监薛义先生、副总经理王海先生、王尽晖
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先生、纪检组长王炳平先生等高级管理人员出席了本次会议。

     （二）非累积投票议案
1、议案名称：关于转让吉林森工金桥地板集团有限公司股权的议案
审议结果：通过

详情请查阅当日公告。