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第九届监事会第二次会议决议公告
信息来源:亚虎官网平台|官方下载入口      发布日期:2023-05-04      浏览次数:1014次

亚虎官网平台|官方下载入口(以下简称“公司”)于 2023414日以通讯方式向公司监事发出召开第九届监事会第二次会议通知,会议于2023428日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈贵海先生主持,应到监事5人,实际参加会议的监事5人。本次监事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经参会监事表决,一致通过了如下议案:

12022年度监事会工作报告

2监事会对董事2022年度履职评价报告

32022年度总经理工作报告

42022年度财务决算报告

52022年度利润分配预案

6、《2022年年度报告》及摘要

7关于续聘2023年度公司审计机构的议案

82022年度内部控制评价报告

92023年度财务预算报告

10、关于2023年度预计日常关联交易的议案

112023年度生产经营、建设项目投资计划

12、关于计提资产减值准备的议案

13、董事会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

14、《2023年第一季度报告

15关于修订《公司章程》的议案

16关于修订《股东大会议事规则》的议案

17、关于修订《对外担保管理制度》的议案

详情请查阅当日公告。